Политика
Экономика
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Все города
Перевести сайт на Украинский
Злоумышленники использовали запрещенные платежные системы и переводили безналичные средства на полуостров. Для получения налички в Крыму и Киеве деньги сначала конвертировали в биткоины
В Киеве правоохранители разоблачили незаконную многомилионную схему по переводу денег во временно оккупированный Крым. Организаторы с целью уклонения от налогов использовали запрещенные в Украине платежные системы – WebMoney, Qiwi и «Мир», сообщает Офис генерального прокурора.
Организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Им удавалось «обойти» финансовый мониторинг.
«Чтобы вывести виртуальные средства в наличные их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавалась в офисах в Киеве и временно оккупированном Севастополе», – сказано в сообщении.
В столице во время обысков правоохранители нашли и изъяли более $750 тыс., почти 650 тыс. евро и значительные средства в гривне. На деньги уже наложен арест.
Открыты уголовные производства по факту нарушений трех статей УК Украины – ст. 110-2, ст. 200 и ст. 361. Фигурантам инкриминируют незаконные действия с документами на перевод, захват госвласти, а также вмешательство в работу компьютеров. Следствие продолжается.
Ранее UBR.ua сообщал, что в Киеве разоблачили группировку, которая продавала высококачественные поддельные доллары за 50% от их номинальной стоимости.
Источник: ubr.ua
Сео продвижение Одесса
